太龙(福建)商业照明股份有限公司第三届董事

 商用照明     |      2019-08-31 15:36

  (以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十次会议于2019年10月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2019年10月15日以书面、电子邮件方式★△◁◁▽▼送达全体★▽…◇董事。本次会议应出席董事6名,实际出☆△◆▲■席会○▲-•■□议董事6名,本次会议由董事长庄占龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《

  经审议,董事会认为:公司《2019年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告◆●△▼●期的▪•★财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会予以同意。

  经审议,董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地▪▲□◁反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。

  为进一步加强对控股子公司深圳科技有限公司(以下简称“深圳太龙”)的控制与管理,公司拟用现金39.54万元收购少数股东蔡贵森持有的40%股权,本次交易完成后公司将持有深圳太龙100%股份。

  考虑到控股子公司漳州市工程有限公司(以下简称“漳州太龙”)目前的注册资本较低,已不能满足市场竞争的需要,为提升其市场竞争能力,经各股东协商一致,同意按照现有各股东的持股比例共同以现金对漳州太龙进行增资1,500万元,其中公司增资900万元,李英增资★-●=•▽600万元。本次增资完成后,漳州太龙注册资本由500万元增加至2,000万元,各股东持股比例不变,公司持股比例仍为 60%。

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